ماليزيا توجه اتهامات جديدة لرجل أعمال ومساعديه في فضيحة صندوق التنمية

05 ديسمبر, 2018 09:21 ص

3 0

ماليزيا توجه اتهامات جديدة لرجل أعمال ومساعديه في فضيحة صندوق التنمية

وجهت الشرطة الماليزية اليوم الأربعاء مزيدا من الاتهامات، وأصدرت مذكرات اعتقال بحق رجل أعمال ماليزي هارب وأربعة أشخاص آخرين، لتورطهم في فضيحة صندوق التنمية الحكومي بيرهاد " واد ام دي بي".

وقد تم توجيه 13 اتهاما غيابيا تتعلق بعمليات غسيل أموال وخيانة الأمانة لرجل الأعمال "لو تايكي جهو" وأربعة مساعدين.

وتحقق ست دول، على الأقل، بينها الولايات المتحدة وسنغافورة وسويسرا، في فضيحة صندوق التنمية، حيث ارتكب مسؤولون بارزون عمليات غسيل أموال وفساد خلال فترة تولي نجيب رزاق رئاسة الوزراء في ماليزيا.

ويواجه "لو" خمسة اتهامات بغسيل أموال، تشمل تحويل 1.03 مليار دولار لحساب مصرفي سويسري في الفترة بين 30 سبتمبر 2009 و 25 تشرين اكتوبر 2011.

ولايزال مكان المتهمين الخمسة غير معلوم، ولكن رئيس الشرطة محمد فوزي بن هارون قال إن ماليزيا" تسعى للتعاون مع السلطات المعنية خارج البلاد ومع منظمة الشرطة الدولية (الانتربول)" من أجل إلقاء القبض عليهم وترحيلهم.

كما يلي: "الرقابة المالية": اعتمدنا وثيقتين تمهيدا لطرحهما على القطاع المصرفي

مصدر: akhbarelyaom.com

إلى صفحة الفئة

Loading...